معامله بیت کوین سفارش به جبران 800 هزار دلار از طریق بورس بدون مجوز به دست آورد

دادگاه گفت که بورل در صدها هزار دلار در بیتکوین به بیش از 1000 مشتری فروخته است و افزود که وی در زمینه تجارت خود در LocalBitcoins.com اعلام کرده است، کمیسیون 5 درصد بالاتر از نرخ ارز اصلی را قبول کرده و پول شخصی را از طریق دستگاه های خودپرداز و MoneyGram پذیرفته است .

بورل اکنون اعتراف کرده است که هیچ روشی برای شناختن مشتری (KYC) یا ضد پولشویی (AML) وجود ندارد که بتواند به دلیل اهمیت پول مشتریان خود، اقدامات لازم را انجام دهد.

او همچنین پذیرفته است که او در ابتدا بیتکوین را از طریق مبادله رمزنگاری تنظیم شده در ایالات متحده خریداری کرد اما بعدا پس از اینکه حساب ایالات متحده برای معاملات مشکوک بسته شد، به یک مبادله مبتنی بر هنگکنگ مبدل شد. از ماه مارس 2015 تا آوریل 2017، از طریق مبادله هنگ کنگ، بیتکوین هایی با ارزش 3.29 میلیون دلار خریداری کرد.

در نهایت، بورل اذعان کرد که او دلار آمریکا را با یک جیمز کاستیلو، فروشنده فات گرانبها در سان دیگو، مبادله کرد و بین اوایل 2016 و اوایل سال 20 او و دیگران تقریبا روزانه به مبلغ 1 میلیون دلار در آمریکا پرداختند .

دیوید شاو، عامل ویژه تحقیقات امنیت ملی، گفت:

"محکومیت بورل یادآور این فرستندگان پول غیرقانونی و غیرقانونی است که قوانین و مقررات مربوط به معاملات اوراق بهادار هستند همانگونه که آنها با سایر انواع معاملات مالی به کار می روند."

رابرت برور، دادستان ایالات متحده گفت: "دولت فدرال همچنان به بررسی و محاکمه همه جنایتکاران سفید پوست که از قوانین ضد پولشویی ایالات متحده رد می شوند و به دیگران کمک می کند تا از نگرانی از دستاوردهای بد بدشان بیاید. "

تصویر Bitcoin، بازو و دستبند از طریق Shutterstock

"برای رسیدن به یک مأموریت مستم اغلب نیاز به انجام کارهای سخت (یا حتی غیر معمول) دارد. اما من خوش شانس بودم که از دست اول یاد بگیرم که این چیزهایی است که اغلب ارزش بیشتری را تولید می کنند. "

وی ادامه داد: "من قصد دارم کمی وقت بگیرم تا بعدا متوجه شوم." او اضافه کرد که وقتی 20 کارمند داشت، به Coinbase پیوست و اکنون تعداد بیش از 700 کارمند دارد.

او گفت که در زمان خود در شرکت، رومرو در مورد "تقریبا هر جنبه" کسب و کار Coinbase مشغول به کار بوده است، از جمله مشارکت های بانکی و هر دو کسب و کار مصرف کننده و نهادی.

با وجود اینکه Coinbase به عنوان یکی از محبوب ترین و با ارزش ترین مبادلات رمزنگاری شناخته می شود - در ماه دسامبر سال گذشته 300 میلیون دلار به ارزش 8 میلیارد دلار افزوده شده است. در ماههای گذشته، تعداد زیادی از خروج ها (و همچنین برخی از ورودی ها) وجود داشته است.

دو هفته پیش، کریستین سندلر، مدیر فروش موسسات Coinbase، مبادله ای را برای Fidelity Investments، یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات مالی در جهان، انجام داد. در اوایل سال جاری، مدیر ارشد اطلاعات علمی و ریسک خطر سوپ رنجان نیز باقی ماند، همانطور که وحالی مهتا مدیر اجرایی ارشد بود.

و از زمان جمع آوری اکتبر اوت، حداقل 9 نفر دیگر از کارکنان ارشد یا متوسط ​​خود، Coinbase را ترک کرده اند.

پیش از این مشخص شده است که از مارس 20، شرکت برای درمان هایی مانند انجماد تخم مرغ به منظور حفظ کارکنان، مبلغ 5000 دلار در سال ارائه می دهد که علاوه بر گزینه های استاندارد بیمه درمانی نیز می باشد.

Coinbase به درخواست CoinDesk برای نظر دادن به خروج رمرو با زمان مطبوعات پاسخ نمی داد.

تصویر دن رمرو از طریق Coin base